Operacja Narco Azimut II: Policja Federalna rozbija miliardowy schemat prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut
Rankiem 26 marca 2026 roku Brazylijska Policja Federalna rozpoczęła drugą fazę Operacji Narco Azimut, jednej z największych akcji przeciwko praniu pieniędzy z użyciem kryptoaktywów, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w Brazylii. Operacja doprowadziła do zablokowania aktywów o wartości 934 mln BRL, wykonania 26 nakazów przeszukania i zajęcia mienia oraz aresztowania 7 podejrzanych należących do zaawansowanej organizacji przestępczej.
W działania zaangażowano około 50 funkcjonariuszy federalnych, którzy prowadzili akcje jednocześnie w czterech miastach stanów São Paulo i Santa Catarina: São Paulo (stolica), Ilhabela, Taboão da Serra oraz Balneário Camboriú. Nakazy zostały wydane przez 5. Sąd Federalny w Santos/SP, który zatwierdził zarówno przeszukania, tymczasowe aresztowania, jak i zabezpieczenie majątku.
Jak działał schemat
Śledztwo ujawniło złożoną i dobrze zorganizowaną operację przestępczą. Organizacja wykorzystywała kombinację trzech mechanizmów finansowych do przemieszczania i ukrywania nielegalnych środków: gotówkę, przelewy bankowe oraz kryptoaktywa.
W centrum schematu znajdowały się firmy fasadowe oraz osoby trzecie rekrutowane specjalnie w celu nadania transakcjom pozorów legalności. Ci „korporacyjni słupy” realizowali operacje finansowe o wysokiej wartości, tworząc warstwę ochronną pomiędzy nielegalnymi środkami a końcowymi beneficjentami. Organizacja zdołała przetransferować ponad 260 mln BRL zanim została wykryta przez organy ścigania.
Kryptoaktywa stanowiły kluczowy element całego mechanizmu. Kryptowaluty działały jako pomost między tradycyjnym systemem finansowym a działalnością przestępczą, umożliwiając szybkie i trudniejsze do prześledzenia transfery, bez standardowych kontroli compliance stosowanych przez banki. Środki były konwertowane na kryptowaluty, przesyłane między portfelami, a następnie ponownie zamieniane na walutę fiducjarną poprzez giełdy i operacje P2P.
Trasa pieniędzy: od Santos za granicę
Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Santos, jako największy port Ameryki Łacińskiej, historycznie stanowi strategiczny punkt dla międzynarodowego handlu i powiązanego z nim prania pieniędzy. Balneário Camboriú, na wybrzeżu Santa Catarina, w ostatnich latach stało się centrum koncentracji majątku organizacji przestępczych, gdzie inwestycje w luksusowe nieruchomości pełnią zarówno funkcję prania pieniędzy, jak i przechowywania wartości.
Ilhabela i Taboão da Serra pełniły rolę baz operacyjnych, gdzie firmy zarejestrowane na osoby trzecie przetwarzały transakcje finansowe. Bliskość São Paulo ułatwiała logistykę, natomiast położenie poza głównymi centrami utrudniało monitoring przez służby.
Istotnym elementem była również nielegalna wywózka kapitału za granicę. Znaczna część środków była transferowana poza kraj, co stanowiło dodatkowe przestępstwo – naruszenie przepisów dewizowych. Kryptowaluty odegrały tu kluczową rolę, umożliwiając międzynarodowe transfery z pominięciem kontroli Banku Centralnego i administracji skarbowej.
934 mln BRL zablokowane: co zabezpieczono
Skala zabezpieczonego majątku jest imponująca. Kwota 934 mln BRL obejmuje nieruchomości, luksusowe pojazdy, rachunki bankowe, inwestycje finansowe oraz kryptoaktywa zidentyfikowane w portfelach cyfrowych podejrzanych. Jest to majątek zgromadzony przez organizację przez lata działalności.
Dla porównania: 934 mln BRL to więcej niż roczny budżet dziesiątek brazylijskich miast. Zabezpieczenie tych aktywów ma na celu nie tylko ukaranie sprawców, ale również finansowe sparaliżowanie organizacji i uniemożliwienie dalszego obrotu nielegalnymi środkami.
Kontekst: kontynuacja wcześniejszych operacji
Operacja Narco Azimut II nie pojawiła się nagle. Stanowi bezpośrednią kontynuację operacji Narco Bet oraz pierwszej fazy Narco Azimut, które wcześniej ujawniły działalność grupy w zakresie transferów środków poprzez gotówkę, przelewy bankowe i kryptoaktywa – zarówno w Brazylii, jak i za granicą.
Ta ciągłość pokazuje, że Policja Federalna traktuje walkę z praniem pieniędzy przy użyciu kryptowalut jako stały kierunek działań, a nie jednorazowe operacje. Każda kolejna faza ujawnia nowe elementy schematu, prowadząc do kolejnych nakazów i blokad środków.
Brazylijski kontekst przestępczości kryptowalutowej
Operacja Narco Azimut II wpisuje się w szerszy trend zaostrzania walki z przestępstwami finansowymi związanymi z kryptowalutami w Brazylii. W marcu 2026 roku prezydent Lula podpisał ustawę nr 15.358/2026 (ramy prawne walki z przestępczością zorganizowaną), która między innymi zakazuje osobom skazanym za przestępczość zorganizowaną korzystania z giełd kryptowalut.
Oprócz tej operacji Policja Federalna przeprowadziła również Operację Decrypted II, w ramach której zatrzymano podejrzanego w stanie Maranhão za oszustwa związane z portfelami kryptowalut (2,6 mln USD strat w USA), oraz Operację Fallax, która doprowadziła do rozbicia grupy przestępczej w Caixa Econômica Federal, skutkując 21 aresztowaniami i zabezpieczeniem 47 mln BRL.
Nasilenie takich działań pokazuje, że wykorzystanie kryptowalut do prania pieniędzy znajduje się obecnie w centrum uwagi brazylijskich organów ścigania. Dzięki coraz bardziej zaawansowanym narzędziom analizy blockchain oraz rosnącej współpracy międzynarodowej przestrzeń bezkarności dla przestępców gwałtownie się kurczy.
Zarzuty
Podejrzani odpowiedzą za trzy poważne przestępstwa:
- Udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 288 Kodeksu karnego): od 1 do 3 lat pozbawienia wolności
- Pranie pieniędzy (ustawa 9.613/98): od 3 do 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywna
- Nielegalny wywóz kapitału (ustawa 7.492/86): od 2 do 6 lat pozbawienia wolności oraz grzywna
Na podstawie zebranych dowodów oraz analizy transakcji blockchain oczekuje się, że Prokuratura Federalna w najbliższych miesiącach wniesie formalny akt oskarżenia, przekształcając areszty tymczasowe w tymczasowe aresztowanie i kierując sprawę do etapu sądowego.